Транснаціональна справа про відмивання грошей, пов'язана з криптовалютними онлайн шахрайствами типу "pig butchering", завершилася: чоловіка з Пекіна засуджено до 46 місяців ув'язнення за звинуваченням у розтраті 36,9 мільйона доларів.

PANews повідомила 31 січня, що, згідно з Caixin, Су Цзінлян, 46-річний китайський громадянин з Пекіна, був засуджений до 46 місяців ув'язнення та зобов'язаний виплатити 26,87 мільйона доларів (приблизно 187 мільйонів юанів) компенсації за участь у шахрайській схемі "pig butchering", яка відмила понад 36,9 мільйона доларів (приблизно 256 мільйонів юанів). США раніше ліквідували транснаціональну шахрайську та відмивальну мережу, яка встановлювала довіру з жертвами через соціальні мережі або додатки для знайомств, а потім направляла їх на фальшиві криптовалютні торгові платформи для так званих "інвестицій". Кошти від 174 американських жертв надходили на 74 рахунки підставних компаній, зареєстрованих у США, і конвертувалися в Tether (USDT) після отримання коштів.

Повідомляється, що Су Цзінлян відігравав ключову роль "бухгалтера" у цьому телекомунікаційному шахрайському ланцюгу "pig butchering". Він спілкувався з співробітниками Deltec Bank через зашифрований інструмент комунікації Telegram, отримував кошти від підставних компаній у Сполучених Штатах і доручав банку швидко конвертувати переказані активи в доларах США у стейблкоїн USDT і надсилати їх до конкретного гаманця віртуальної валюти, що починається з "TRteo". Кошти з цього гаманця зрештою надходили до шахрайських логовищ у Південно-Східній Азії.