БіржаDEX+

Купити криптовалюту Ринки Спот Ф'ючерсиGOLD Earn Центр подій

Ще

Правоохоронці викрили організовану групу, яка заволоділа понад 13 мільйонами гривень коштів двох банків. Гроші виводили через фіктивні безготівкові операції, а Правоохоронці викрили організовану групу, яка заволоділа понад 13 мільйонами гривень коштів двох банків. Гроші виводили через фіктивні безготівкові операції, а

В Україні викрили шахрайську групу, яка завдала збитків банкам на понад 13 млн грн

Автор: Finance

Джерело: Finance

2026/02/05 02:33

Поділитись

2 хв читання

В Україні викрили шахрайську групу, яка завдала збитків банкам на понад 13 млн грн

Сьогодні 20:33 — Кримінал

Правоохоронці викрили організовану групу, яка заволоділа понад 13 мільйонами гривень коштів двох банків. Гроші виводили через фіктивні безготівкові операції, а потім легалізовували через криптовалюту.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Як працювала схема

За даними слідства, учасники схеми створювали фіктивні компанії, зареєстровані на підставних осіб. Для цих підприємств відкривали банківські рахунки та отримували платіжні термінали, які встановлювали у заздалегідь підготовлених приміщеннях.

Надалі зловмисники імітували продаж товарів, яких фактично не існувало. Через термінали проводилися безготівкові платежі, після чого оформлювалося так зване «повернення коштів».

Як банки втрачали гроші

Через особливості банківської автоматичної системи ці суми фактично компенсувалися за рахунок самих банків.

Отримані гроші учасники групи переводили в криптовалюту, а згодом обмінювали на готівку, намагаючись приховати їх походження.

Підозри та покарання

Про підозру повідомили чотирьом учасникам організованої групи. Їм інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах та легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом (ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України).

Санкція статей передбачає від 8 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу, вживаються заходи для відшкодування спричинених збитків.

За матеріалами: Finance.ua

# Кримінальне провадження# Банки України

Місце для вашої реклами

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.

Поділитися новиною

Також за темою

В Україні викрили шахрайську групу, яка завдала збитків банкам на понад 13 млн грн

Сьогодні 20:33 82

Компанія без досвіду постачала на фронт неякісні міни на мільярди гривень — розслідування ДБР

Сьогодні 19:30 144

Податківці виявили понад 800 ФОП, задіяних у схемах мінімізації податків

Сьогодні 04:23 207

Майже 20 млн грн за непридатне житло: ДБР викрило схему в ДСНС на Буковині

02.02 17:20 301

На Львівщині шахраї присвоїли 5 мільйонів виплат для військових

02.02 07:38 3479

Хвиля «мінувань» прокотилася Києвом та регіонами

30.01 12:40 841

Підпишіться на нас

Finance.ua
/
Всі новини
/
Кримінал
/
В Україні викрили шахрайську групу, яка завдала збитків банкам на понад 13 млн грн

Відмова від відповідальності: статті, опубліковані на цьому сайті, взяті з відкритих джерел і надаються виключно для інформаційних цілей. Вони не обов'язково відображають погляди MEXC. Всі права залишаються за авторами оригінальних статей. Якщо ви вважаєте, що будь-який контент порушує права третіх осіб, будь ласка, зверніться за адресою service@support.mexc.com для його видалення. MEXC не дає жодних гарантій щодо точності, повноти або своєчасності вмісту і не несе відповідальності за будь-які дії, вчинені на основі наданої інформації. Вміст не є фінансовою, юридичною або іншою професійною порадою і не повинен розглядатися як рекомендація або схвалення з боку MEXC.