Південна Корея розслідуватиме криптовалютні біржі та посилить регулювання після помилки Bithumb на $40 млрд у Bitcoin

Регулятори Південної Кореї оголосили про перевірку місцевих криптовалютних бірж і вдосконалені заходи для усунення регуляторних "сліпих зон" після помилки Bithumb щодо виплати Bitcoin (BTC) на суму $40 мільярдів.

Нова робоча група для перегляду практик криптовалютних бірж

У понеділок фінансові органи Південної Кореї оголосили, що посилять свої зусилля щодо регулювання криптоіндустрії та сприятимуть створенню надійного торгового середовища для цифрових активів, повідомили місцеві ЗМІ.

Після інциденту з "Bitcoin-привидом" на Bithumb, другій за величиною криптовалютній біржі Південної Кореї, голова Служби фінансового нагляду (FSS) Лі Чан Джін оголосив про перевірку місцевих бірж і наголосив на необхідності вдосконалення законодавства.

За повідомленням Bitcoinist, Bithumb випадково розподілив 620 000 Bitcoin вартістю понад $40 мільярдів 249 користувачам, які брали участь у промо-акції "випадкова скринька" біржі через помилку співробітника.

Хоча 99% BTC було повернено, інцидент викликав серйозні занепокоєння щодо внутрішнього контролю криптовалютної біржі. Зокрема, Bithumb утримував 175 BTC у власних записах і менше 50 000 Bitcoin між власними активами та активами клієнтів, згідно з регуляторною звітністю минулого року.

Це означає, що система біржі не змогла заблокувати нерегулярну транзакцію, розподіливши активи, які фактично не існували, користувачам і спотворивши ринкові ціни.

"Так званий інцидент з Bitcoin-привидом чітко виявив, що, окрім простої помилки введення, існують структурні слабкості у внутрішньому контролі та системах управління реєстрами криптовалютних бірж", — заявив Кім Джихо, речник правлячої Демократичної партії, під час брифінгу в суботу.

Тим часом голова FSS підтвердив, що "інцидент відверто виявив структурні недоліки систем торгівлі віртуальними активами", додавши: "Є багато аспектів цієї справи, які ми розглядаємо як надзвичайно серйозні".

У результаті FSS разом з Корейським підрозділом фінансової розвідки (KoFIU), Службою фінансового нагляду (FSS) та Альянсом бірж цифрових активів (DAXA) сформували надзвичайну робочу групу для організації подальших заходів та перегляду галузевих практик.

У звітах зазначено, що робоча група планує перевірити резерви віртуальних активів Bithumb та інших вітчизняних бірж, практики управління, операційні умови та системи внутрішнього контролю.

"Ми проведемо заплановані розслідування основних високоризикових сфер на ринку віртуальних активів, де викликають занепокоєння недобросовісні торгові практики, такі як маніпулювання ринком та поширення неправдивої інформації", — заявив Лі.

Регулятори усунуть "структурні вразливості"

Голова FSS також попередив, що процес може бути переведений у повномасштабне розслідування, якщо буде виявлено будь-яку незаконну діяльність, додавши, що інцидент буде відображено в довгоочікуваній другій фазі Закону про захист користувачів віртуальних активів, який, як очікується, служитиме комплексною основою для всієї галузі.

"Поки ми розробляємо другу фазу законодавства про віртуальні активи, будуть відображені заходи для усунення структурних вразливостей на біржах, виявлених останнім інцидентом Bithumb", — заявив Лі.

"Оскільки Віртуальні активи інтегруються в традиційну фінансову систему, залишається завдання посилення регуляторної та наглядової структури. Це може стати можливістю правильно налагодити систему", — продовжив він.

Варто зазначити, що фінансові органи Південної Кореї, як повідомляється, розглядають можливість запровадження системи для запобігання приховуванню підозрюваними або виведенню нереалізованих прибутків від маніпулювання ринком, пов'язаних з криптовалютними активами.

Комісія з фінансових послуг (FSC) повідомила минулого місяця, що вона вивчає пропозицію щодо заходів переслідування підозрюваних у маніпулюванні цінами криптовалютних активів, оскільки деякі посадові особи вважають, що існує потреба "доповнити чинний Закон про захист користувачів віртуальних активів шляхом впровадження заходів щодо конфіскації злочинних доходів або попереднього збереження коштів для повернення".

Захід обмежить відтік коштів, таких як зняття, перекази та платежі з пов'язаного з криптовалютою рахунку, який підозрюється в отриманні незаконних доходів за допомогою типових тактик маніпулювання ринком.