韩国提议对Bithumb实施为期6个月的部分禁令

TLDR

• 韩国金融情报局发出初步通知,提议对Bithumb实施为期六个月的部分暂停营运。
• 监管机构表示,Bithumb与未注册的海外虚拟资产业务进行交易。
• 当局还指出其在执行某些客户身份识别程序方面存在失误。
• 拟议的暂停措施将仅限制新注册用户的虚拟资产转账。
• 现有用户仍可在平台上存款、提款和继续交易。

韩国监管机构因涉嫌反洗钱失误而对Bithumb采取行动。金融情报局发出初步通知,提议实施为期六个月的部分业务暂停。然而,如果当局确认此措施,该措施将仅限制新注册用户的某些服务。

Bithumb收到金融情报局的初步制裁通知

金融服务委员会的金融情报局根据《特定金融交易信息报告和使用法》发出了该通知。金融情报局负责监督在韩国营运的加密货币公司的反洗钱合规情况。监管机构表示,Bithumb继续与缺乏本地注册的海外虚拟资产业务进行交易。

当局还表示,该交易所未能执行某些客户身份识别程序。因此,金融情报局提议实施为期六个月的部分暂停,并对首席执行官采取纪律处分。然而,官员表示该决定在最终确认前仍需接受审查。

拟议的限制措施将仅适用于新注册用户的虚拟资产转账。因此,现有客户仍可存入和提取韩元及加密货币,并继续交易。当地媒体报道,金融情报局计划在本月稍后召开制裁审议委员会。

官员将在该审查会议期间确定最终处罚。金融情报局可能在讨论后调整制裁的范围或期限。在此之前,Bithumb继续为现有用户正常营运。

监管机构在先前执法行动后加强监管

韩国当局在过去一年加强了对数字资产平台的监管。金融情报局此前对营运Upbit的Dunamu实施了为期三个月的部分暂停。监管机构还因合规失误对Dunamu处以352亿韩元(约2,365万美元)的罚款。

在另一起案件中,监管机构对Korbit处以27.3亿韩元的罚款,并发出机构警告。官员指出在反洗钱控制方面存在类似的缺陷。这些执法行动反映了对注册交易所实施更严格监管的模式。

Bithumb成立于2014年,是韩国最大的加密货币交易所之一。根据CoinGecko数据,其国内交易量仅次于Upbit,排名第二。它与Coinone和Korbit一起,占据了本地注册交易所中大部分的交易活动。

最新的行动是在上个月报告的营运错误之后进行的。在那次事件中,Bithumb错误地向用户分发了价值数十亿美元的比特币。该事件发生后,该国金融监管机构加强了对加密货币市场营运的监管。

《韩国提议对Bithumb实施六个月部分禁令》一文首次发表于Blockonomi。