參議院調查：幣安執行長收到新信件,涉及不實陳述疑慮

參議員Richard Blumenthal加強了對Binance的審查,於4月1日向聯合執行長Richard Teng發送後續信函,要求這家加密貨幣交易所解釋其向參議院提供的證詞與隨後媒體報導關於伊朗相關交易之間的明顯差異。 

這位紐黑文民主黨人表示,他擔心Binance可能向小組委員會和公眾提供了「虛假陳述或誤導性資訊」,並要求該公司提供其在準備早期回應時所依據的文件和記錄。

參議院調查尋求錢包、交易和答案

Blumenthal的信函是在《財富》雜誌和《紐約時報》報導之後發出的,這些報導追蹤到約17億美元的資金從Binance相關帳戶流向與伊朗有關的實體,這一金額遠高於Binance去年引用的11萬美元數字,該數字是與四家主要伊朗交易所的直接交易。 

參議員表示,這一差距,加上Binance對參議院常設調查小組委員會(PSI)要求的材料進行部分或延遲提供,引發了「對其坦誠度和遵守國會監督方面的進一步警報」。

Blumenthal的信函列出了一長串具體問題和記錄要求。他要求Binance披露是否有任何帳戶向報導中提到的一組伊朗相關錢包發送或接收資金,並提供錢包地址。

他要求全面提供Binance與已知伊朗交易所之間逐年的交易記錄,並要求解釋其用於計算11萬美元數字的方法,包括是否計算了後來與伊朗交易所關聯的轉帳。

Blumenthal還向這家加密貨幣交易所施壓,要求其說明內部合規實踐。他詢問Binance自2025年1月1日以來是否移除、削弱或放鬆了任何檢測、篩查、凍結或報告機制,包括旨在發現非法間接轉帳的工具。 

他尋求澄清Binance是否曾拒絕調查、暫停或移除與伊朗境內個人相關的帳戶——包括那些使用VPN或「跳板帳戶」(KYC驗證的帳戶,被購買、共享或盜取)的帳戶。 

相關地,他詢問Binance是否曾懲戒過在內部提出擔憂或向執法部門或外部合作夥伴提供資訊的合規人員,並提到有報導稱Binance因「未經授權的披露」而解僱了人員。

Binance被給予4月14日截止日期 

參議員進一步批評了他所描述的Binance對執法部門警告的延遲或不充分行動。他表示,Binance花了兩個月時間回應執法部門關於Hexa Whale等實體涉嫌恐怖主義融資的問題,又花了兩個月時間移除一個涉案的空殼實體。 

他還指稱,在被警告Blessed Trust在涉嫌恐怖主義融資中的角色後,Binance至少花了五個月時間才將其作為供應商移除。 

Blumenthal寫道,在某些情況下,Binance似乎為某些帳戶標記了內部標籤,如「不要封鎖。內部帳戶」,他表示這應該標誌著需要加強審查,而不是保護其免受執法。

他要求提供準確日期,顯示涉及的公司和人員何時開設Binance帳戶、何時開始向伊朗中介機構匯款、何時向美國執法部門報告,以及何時被暫停或移除。 

參議員還要求對收到通知與採取行動之間的任何延遲進行解釋。Blumenthal援引參議院規則,要求Binance在今年4月14日之前提交記錄。 

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