PANews 報導，11月1日，根據浙江省舟山市定海法院官方微信公眾號消息，該法院近期審結一起利用虛擬貨幣交易幫助信息網絡犯罪活動案。從2022年10月至2023年8月，黃某等11人在境外加密貨幣平台上註冊多個「商家」，通過分潤和低買高賣 Tether (USDT) 獲利。明知交易上游可能存在違法活動，他們仍通過員工接收甘某、溫某等受害人通過微信轉賬，然後將 Tether 存入指定賬戶，幫助轉移電信詐騙等犯罪資金。期間，各「商家」的微信賬號因涉嫌詐騙頻繁遭遇風控和凍結。相關人員通過偽造虛假交易截圖和物流單號，或更換賬號規避監管來解封賬號。調查顯示，黃某等人幫助支付結算與網絡犯罪相關資金超過500萬元人民幣，多名被告涉及轉移資金從數十萬到數百萬元不等。2023年8月28日，十名被告在福建省福州市和莆田市被捕。法院判處黃某因幫助信息網絡犯罪活動罪獲刑兩年十一個月，並處罰金5萬元。包括姚某、郭某在內的九名同夥被判處七個月至兩年三個月不等的有期徒刑，均緩刑並處罰金。案件中查獲的87.7萬元違法所得已返還受害人，作案用的手機、硬碟等工具依法沒收。PANews 報導，11月1日，根據浙江省舟山市定海法院官方微信公眾號消息，該法院近期審結一起利用虛擬貨幣交易幫助信息網絡犯罪活動案。從2022年10月至2023年8月，黃某等11人在境外加密貨幣平台上註冊多個「商家」，通過分潤和低買高賣 Tether (USDT) 獲利。明知交易上游可能存在違法活動，他們仍通過員工接收甘某、溫某等受害人通過微信轉賬，然後將 Tether 存入指定賬戶，幫助轉移電信詐騙等犯罪資金。期間，各「商家」的微信賬號因涉嫌詐騙頻繁遭遇風控和凍結。相關人員通過偽造虛假交易截圖和物流單號，或更換賬號規避監管來解封賬號。調查顯示，黃某等人幫助支付結算與網絡犯罪相關資金超過500萬元人民幣，多名被告涉及轉移資金從數十萬到數百萬元不等。2023年8月28日，十名被告在福建省福州市和莆田市被捕。法院判處黃某因幫助信息網絡犯罪活動罪獲刑兩年十一個月，並處罰金5萬元。包括姚某、郭某在內的九名同夥被判處七個月至兩年三個月不等的有期徒刑，均緩刑並處罰金。案件中查獲的87.7萬元違法所得已返還受害人，作案用的手機、硬碟等工具依法沒收。