韓國透過新的金融監督院執法計劃打擊加密貨幣操縱行為

南韓金融監督院（FSS）宣布了一項旨在恢復加密貨幣市場秩序的新計劃。
該計劃專注於監管和降低擾亂加密貨幣交易過程的風險。它還專注於加強對金融機構技術系統的監督。
該報告於2月9日星期一發布,作為FSS年度政策方向的一部分。該計劃的核心是當局對加密貨幣領域存在的操縱方法進行的精心策劃的調查。
根據南韓FSS的說法,過去用於操縱市場的一些方法包括「大鯨魚」操縱系統,即使用大量資金來影響不同資產的價格。

另一種方法是「圍欄」方法,針對暫停存款或提款的資產,最後是「賽馬」方法,即通過在特定時刻大量購買來推高代幣價格。

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官員密切關注的另一種高風險操縱方法是使用市場API訂單進行價格操縱,以及其他依賴透過社群媒體分享虛假資訊的詐欺交易計劃。

為了應對這些操縱方法,FSS計劃開發系統,透過逐秒和逐分鐘分析價格波動來自動檢測任何形式的可疑交易模式。
監管機構還計劃引入基於人工智慧的文本分析工具,以幫助識別任何形式的協同操縱團體。預計這些工具將加強並即時監控市場。

南韓FSS計劃加強金融犯罪執法

新計劃的另一個重點是加強對危害公眾的金融犯罪的執法。這項法律與李在明總統強調完全根除他所描述的「殘酷金融行為」相一致。
FSS計劃促進建立一個專門的司法警察諮詢機構,致力於幫助遭受任何金融詐騙的受害者。這樣做是為了改善現場應對和調查協調。
此外,非法金融交易舉報中心將擴大和重組,為受害者提供諮詢服務。對於語音釣魚案件,將與警方建立合作系統,允許在受害者出示損失證明後立即開始調查,並且將準備損害賠償系統。

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