南韓金融監督院、海關及信用卡公司聯手打擊加密貨幣「換匯」及非法海外提現行為。

PANews 3月17日報導,據New Daily消息,南韓金融監督院(FSS)、韓國關稅廳、信用金融協會以及九家信用卡公司簽署了「阻止跨國犯罪資金的官民合作協議」。該計劃旨在通過分析海外信用卡使用明細和出入境記錄,從源頭切斷電話詐騙和虛擬資產犯罪的資金鏈。此前,由於機構之間的資訊隔閡,韓國關稅廳雖然掌握出入境資料,卻無法即時監控異常的海外消費,而信用卡公司雖然擁有支付資料,卻缺乏持卡人的通關活動資訊。在新機制下,韓國關稅廳將向信用卡公司提供高風險交易資訊,而金融監督院將制定指引,授權信用卡公司在發現異常時採取有效措施,例如直接暫停交易。

南韓金融監督院院長李燦鎮表示,此舉標誌著南韓建立了常規監控系統,從源頭防止犯罪所得流向海外。該系統將重點精準鎖定涉及使用海外信用卡在國外ATM提取現金以及透過加密貨幣洗錢的「換匯」活動。